一个鲜花骗局，千余名男粉上当｜今晚九点半
业务员用准备好的话术与对方建立信任
再以过生日为由
让对方送一束指定花店的花
……
通过购买的引流微信和聊天话术，冒充妙龄女子和男粉聊天培养感情，再以过生日、过节等理由，要求对方到指定的网上花店购买鲜花送给自己……利用这小小的“一束鲜花”，该诈骗团伙一年间诈骗所得金额122万余元。2023年9月11日，湖北省云梦县检察院以滕某等13人涉嫌诈骗罪提起公诉，10月17日，该案开庭审理。近日，法院判处滕某有期徒刑十年，并处罚金5万元；判处邱某等12人有期徒刑六个月至三年，均适用缓刑，各并处罚金。
为喜欢的女孩买一束花
2022年11月，小志在某视频网站上偶然刷到一个美女的视频，随即根据视频下面的微信号添加了对方为好友。该女子自称“丽丽”，是浙江金华人，目前在宁波做服装设计师。
“昨天休息得怎么样？”“你吃饭了吗？工作不要太辛苦哦”“虽然我不在你身边，但千山万水挡不住我对你的牵挂”……在这些柔声问候和甜言蜜语中，小志逐渐有了恋爱的感觉。
一周后，“丽丽”突然对小志说，第二天是她的生日，希望可以收到鲜花。“我不要红包，红包太俗气了，我就想收到你送的鲜花祝福。”“长这么大还没有人送过我玫瑰花呢，希望你能成为第一个送我花的人。”小志欣然应允，为喜欢的女孩子买一束花，花费并不高，还能满足对方的愿望，简直两全其美。
随后，“丽丽”给小志发来了自己的地址，还推送给他一个名为“小可爱鲜花”的账号，并表示这个花店是闺蜜介绍的，离自己很近，“直接在这里订花就好了”。
小志添加这个花店的账号后，花店老板给小志发来各种鲜花的报价，从68元至1314元不等。小志毫不犹豫地给这个账号转了数百元购买了一束鲜花，并留下了“丽丽”的地址，让花店老板在“丽丽”生日时直接给她送过去。收到鲜花的“丽丽”对他越来越冷淡，后来更是将他拉黑。小志对此百思不得其解，但也无可奈何，只得作罢。
“丽丽”是一个诈骗团伙
小志不知道的是“丽丽”并不是一个女孩，而是一个年逾五旬的大叔；“丽丽”也不是一个人，而是一个诈骗团伙。
2009年，滕某在网上卖衣服，但一直没赚到什么钱。2022年，滕某偶然接触到了网络诈骗，于是购买电脑、手机，干起了诈骗。
滕某把自己包装成妙龄女性，在网络平台上通过视频吸引被害人添加微信，他先通过“打情骂俏”“卖萌撒娇”“贴心关怀”等方式，获得被害人的好感和信任，再向他们索要鲜花，实施诈骗。
虽然每次诈骗得到的金额不多，但成功率很高。尝到甜头后，滕某准备大干一场，他在云梦城区租了一间房，购买大量的工作手机及电脑，以高额报酬招聘了12名员工。滕某招聘的这12名员工，都是亲友介绍来的，其中女性只有3人，其他均为男性。与此同时，滕某对员工实行公司化管理，并制定了相关规章制度。
2023年4月初，云梦县公安局发现某汽车装饰店的三楼疑似有一个电信网络诈骗窝点。公安机关迅速展开调查，经过连日摸排，发现该处对外宣称是公司，却无正规工商营业执照信息，人员流动性大，深居简出，不接待外来客人，也没有具体业务活动。2023年4月7日，公安机关开展收网抓捕行动，抓获诈骗窝点主犯滕某，现场扣押作案手机40余部、电脑30余台。
根据滕某的供述和已有线索，公安机关继续深挖，迅速确认诈骗窝点的犯罪嫌疑人名单。2023年4月11日，云梦警方赴襄阳抓获4名犯罪嫌疑人，5月16日于云梦县抓获犯罪嫌疑人2人，5月18日至5月23日接连抓获犯罪嫌疑人4人，剩下的2名犯罪嫌疑人迫于压力选择投案。至此，一个涉及全国10余省、被害人达1000余名、涉案金额122万余元的婚恋交友网络诈骗案被挖出。7月11日，公安机关将该案移送至云梦县检察院审查起诉。
半个月完成一轮“收割”
经查，滕某通过发短视频进行“引流吸粉”，将男粉引到旗下业务员的工作微信上，业务员按照话术冒充美女服装设计师跟对方聊天、培养感情，取得信任后实施诈骗。该犯罪团伙为高效完成诈骗业务，分阶段、按批次实施诈骗，通常约半个月对被害人完成一轮“收割”。
该团伙的诈骗流程分为三步：第一步为“吸粉”， 滕某将购买的微信账号分发给业务员，账号中的“男粉”人数一般为300人至500人；第二步为“走流程”， 业务员按照提前准备好的话术、文案，冒充美女服装设计师跟该批次男粉聊天培养感情，每次聊天周期大概为一周；第三步为“收割”， 时机成熟后，业务员就以过生日、过节等为由，要求对方送花，并将滕某提前伪装好的花店老板微信推送给男粉，在收到转账后通过淡化联系等方式删除或拉黑对方账号。以上便完成了一轮“收割”，他们接着再进行下一轮男粉的培养、诈骗，以此循环往复。
“他们诈骗的目标，就是这一束束鲜花。而被骗者购买的鲜花，自始至终都没有出现过。”云梦县检察院办案检察官表示，因为被骗的金额不多，更有部分人深感此事“不光彩”，所以无一人报警，这也导致了以滕某为首的诈骗团伙持续作案一年后才案发。
办案过程中，检察官在审查证据时发现，滕某用于接收诈骗资金的账户在2022年4月就有大量的交易记录，与其供述的于2022年10月开始实施诈骗不符。检察机关与公安机关沟通，对该线索进行重点突破，引导公安机关补充侦查，并结合相关电子证据，查清该团伙全部诈骗犯罪事实。“虽然每人只骗了几百元甚至几十元，但经调查核实，2022年4月至2023年4月，以滕某为首的诈骗团伙以上述方式骗取他人财物高达122万余元。”检察官介绍道。
2023年10月17日，滕某等13人涉嫌诈骗案在法院依法开庭审理。
在审查起诉过程中，办案检察官向犯罪嫌疑人讲解了认罪认罚从宽制度后，该案13名犯罪嫌疑人全部表示认罪认罚，积极退赔退赃，并在值班律师的见证下自愿签署了认罪认罚具结书。法院经审理认为，检察机关指控的事实和罪名成立，涉案数额认定准确，遂作出上述判决。
（检察日报 戴小巍 李莹莹 朱博文）
热搜爆了！花店接52000元现金花束大单，交货不到1小时，结果……
来源：法治网微信
近日，江苏一花店老板茆女士收到一名陌生顾客发来的订单，要求制作一个52000元现金鲜花礼盒，用于给女友求婚。
沟通好款式和费用后，对方向茆女士要了银行卡号转账，让茆女士取钱帮忙制作，可就在将花束送到顾客手上一个小时之内，茆女士却收到银行卡被冻结的消息。
经警方核实，茆女士收到用于制作现金花束的资金，实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款 。目前，案件正在进一步侦办中。
相关词条#花店接5万2现金花束大单竟是洗钱#引爆热搜，冲上微博热搜首位。
不少网友表示，骗子的骗术真的多，让人防不胜防。
全国已有多家花店、蛋糕店等中招
据媒体不完全统计，近两年通过此类手法洗钱的案例屡见不鲜。
2023年2月9日，湖北襄阳公安查获多起鲜花配送夹带大额现金的经营情况，下单客户就是电诈分子。
金某在谷城县经营一家鲜花礼品店，2023年12月16日，有男子微信添加其好友，称要购买鲜花礼盒送给朋友，并要在其中附送1.5万元的现金红包 。将货送到后没几天，金某接到银行通知，其银行卡系涉案账户被银行冻结 。
2024年1月16日江西省永新县公安局禾川派出所辖区一花店老板刘女士到禾川派出所报警，称当天上午接到一名陌生的顾客发来微信订单，要求制作一个“1万元现金鲜花礼盒”，是其送给母亲的一个惊喜 。
刘女士与“神秘顾客”聊天记录
“神秘顾客”声称会将钱转账到刘女士的银行卡中，请其取现后直接制作。刘女士按照约定取出现金，包装了一束“现金花束”，并由“神秘顾客”取走。不久后，刘女士收到自己银行卡被冻结的消息 ，于是报案请求民警帮助。目前，该起洗钱案件已破获。
除了鲜花礼盒，定制蛋糕也遭殃！2024年1月6日，陕西榆林榆阳区某蛋糕店老板赵先生收到了一条好友申请。通过申请后，这名网友称自己和妻子的结婚纪念日将至，希望定制一款有“特殊要求”的蛋糕，即将3.5万元现金做入蛋糕中 。
赵先生与该网友的聊天记录
赵先生将“定制”的蛋糕送至指定地点交给了买家后，还以为做了一单不错的生意，没想到第二天他的银行卡就因为涉诈资金的流入被公安机关依法予以管控 。
“大单”竟是洗钱手段
律师、警方提醒
据办案民警介绍，这是一种新型洗钱方式，诈骗团伙为快速洗钱把以银行取现、换虚拟币方式转为向花店、蛋糕店等进行大额消费套现。
诈骗分子通过网络平台或拉拢本地人员联系商户，盯准商户服务客户的心理，提出个性需求。商户因前期做过类似定制礼品盒或基于大额订单，大多会迎合客户需求，放松了警惕。
通常诈骗分子会优先购买方便变现的商品（如烟酒、鲜花礼盒、黄金等），提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内，让其提供银行卡号。随后，不法人员将卡号转发给电诈案件受害人。商户收到的“预付款”实际是其他案件的“赃款”。
就这样，商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”。同时，导致商户账户被冻结，甚至涉案资金被划扣的重大损失。
律师提醒
知名公益律师刘东晨分析认为，商户若在“洗钱”案件中存在主观故意，则可能构成帮信罪、掩隐罪、洗钱罪等多种罪名；若情节轻微，亦会面临行政处罚。刘律师提醒商家应警惕不合常情的订单，避免成为“洗钱”工具。
警方提醒
广大商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。同时，不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为诈骗分子洗钱的工具。
个体商户若发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行卡开卡行查明原因，如被警方依法处置，请积极收集交易资料配合警方调查处置。
来源｜每日经济新闻、红星新闻、羊城晚报、@荔枝新闻、法治日报、北京日报、华商报、湖北之声、网友评论、公开资料等
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