天降大单！男子做25万现金花束送人……
今年8月
玉屏某鲜花店店主突然接到
一神秘顾客送上门来的“大订单”
声称要做2.5万元的现金花束送人
顾客添加店主微信后并转账
因订单金额大
店主觉得不对劲
于是电话向民警咨询
民警叮嘱他千万不要去银行取现
这到底是怎么回事？
套路解析
原来，这是典型的新型洗钱手法。涉诈嫌疑人以定制“现金花束”“现金蛋糕”，购买电子设备、高档烟酒、黄金珠宝等贵重商品为幌子，设法获取实体店商家的银行卡号、微信、支付宝等收款信息，随后转入涉电信网络诈骗等赃款，完成实体商品交易，利用商户收款进行洗钱。
诈骗分子一旦得手，商家的交易账户会因“涉诈”而被公安机关依法冻结，商户会成为公安部“涉案两卡”线索人，还可能被列入涉诈风险账户黑名单！
经玉屏公安局排查，发现该鲜花店店主收到的2.5万元正是广州的张先生被电信诈骗的赃款。最终，玉屏警方与广州警方联系，将张先生被电信诈骗的钱款返还到了其账户。
防骗要点
如何避免自己成为诈骗分子的洗钱“帮凶”，保护好自己的钱包？
1.谨慎接收大额网络订单和线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款；
2.警惕上门大额采购伪装掩饰真实面目的订单；
3.警惕大额采购不在乎款式和型号、照单全收的订单；
4.警惕贵重物品通过网上下单跑腿送货，买家不露面的订单。
5.不要随意提供自己的银行账户或收款二维码，避免无意中成为诈骗分子洗钱的工具；
6.若发现银行账户出现异常状况，第一时间到银行查明原因，保留好聊天记录、交易记录等证据，及时报警，配合调查。
来源： 铜仁公安
来大单了，25万的现金花束你接不接？
今年8月
玉屏某鲜花店店主突然接到
一神秘顾客送上门来的“大订单”
声称要做2.5万元的现金花束送人
顾客添加店主微信后并转账
因订单金额大
店主觉得不对劲
于是电话向民警咨询
民警叮嘱他千万不要去银行取现
这到底是怎么回事？
套路解析
原来，这是典型的新型洗钱手法。涉诈嫌疑人以定制“现金花束”“现金蛋糕”，购买电子设备、高档烟酒、黄金珠宝等贵重商品为幌子，设法获取实体店商家的银行卡号、微信、支付宝等收款信息，随后转入涉电信网络诈骗等赃款，完成实体商品交易，利用商户收款进行洗钱。
诈骗分子一旦得手，商家的交易账户会因“涉诈”而被公安机关依法冻结，商户会成为公安部“涉案两卡”线索人，还可能被列入涉诈风险账户黑名单！
经玉屏公安局排查，发现该鲜花店店主收到的2.5万元正是广州的张先生被电信诈骗的赃款。最终，玉屏警方与广州警方联系，将张先生被电信诈骗的钱款返还到了其账户。
防骗要点
如何避免自己成为诈骗分子的洗钱“帮凶”，保护好自己的钱包？
1.谨慎接收大额网络订单和线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款；
2.警惕上门大额采购伪装掩饰真实面目的订单；
3.警惕大额采购不在乎款式和型号、照单全收的订单；
4.警惕贵重物品通过网上下单跑腿送货，买家不露面的订单。
5.不要随意提供自己的银行账户或收款二维码，避免无意中成为诈骗分子洗钱的工具；
6.若发现银行账户出现异常状况，第一时间到银行查明原因，保留好聊天记录、交易记录等证据，及时报警，配合调查。
来源： 铜仁公安
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